O posibilă fraudă, care implică un proiect de fabricare a bateriilor litiu-ion și unul de producere a structurilor modulare metalice prefabricate, este anchetată de către Parchetul European din București.
Frauda se ridică la o valoare de aproximativ 10 milioane de euro pentru fiecare proiect, cofinanțat de UE.
În total au fost făcute 14 percheziții domiciliare și comerciale în România și Bulgaria pentru a strânge probe. De asemenea, au fost efectuate măsuri de investigație în Austria și Regatul Unit (RU). Șapte suspecți vor fi aduși la biroul EPPO din București pentru a fi informați cu privire la statutul lor de suspecți.
Conform anchetei, beneficiarii proiectelor au depus documente false sau inexacte autorității de management din România între 2020 și 2024, și anume oferte false pentru bugetul proiectelor, precum și documente inexacte pentru a-și dovedi propria contribuție financiară și capacitatea financiară.
Se înțelege că aceleași fonduri au fost utilizate în mod repetat pentru ambele proiecte pentru a crea aparența de soliditate financiară și au fost transferate în conturile beneficiarilor doar pentru perioada necesară generării extraselor de cont bancar justificative – asigurând astfel ilegal fonduri din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), din care au primit deja 7,5 milioane de euro.
Citește mai mult pe Arena Constructiilor:
